МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Нормы так называемого антиотмывочного законодательства с июня начнут распространяться и на участников платформы цифрового рубля. Принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации закон подписал президент России Владимир Путин.
Поправки к закону "О банках" начнут действовать с июля, тогда как к закону "О госрегистрации недвижимости" (в части пресечения финансирования не только терроризма, но и экстремистской деятельности) - уже с июня нынешнего года. В полной мере акт заработает к июлю 2026 года.
В модель исполнения антиотмывочных требований будут вовлечены как участники платформы цифрового рубля, так и ЦБ РФ как оператор. Банк России должен будет назначить ответственного за противодействие отмыванию средств и ежегодно предоставлять Национальному финансовому совету отчет о работе в этой сфере.
ЦБ РФ должен не реже чем раз в три месяца обновлять сведения об участнике платформы и его бенефициарах, а результаты проверки направлять в Росфинмониторинг. Обязательным будет контроль операций по переводам на счет и со счета средств от 1 млн рублей.
Обслуживая пользователей платформы цифрового рубля, Банк России должен будет оценить степень риска совершения подозрительных операций. С пользователем, отнесенным к группе высокой степени риска, ЦБ РФ будет должен расторгнуть договор обслуживания счета.